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Mixer & Co.: Wie man (vergeblich) gestohlene Bitcoins wäscht

Das Hauptproblem des Bitcoin für alle Hacker ist, dass jede Transaktion öffentlich ist. Mit diesem Merkmal ist es äußerst schwierig, gestohlene Bitcoins zu waschen. Nehmen Sie das Beispiel des Hackers von Bitstamp. Die Person, die knapp 19.000 Bitcoins von Bitstamp entwendet hat, hat ein Problem. Jeder kann verfolgen, wie die Bitcoins von Adresse zu Adresse wandern. Doch einen Ausweg gibt es: Im Internet finden sich unzählige Werkzeuge, die Hacker dabei unterstützen, Transaktionen zu verschleiern und die eine Beweiserbringung, woher Ihre Bitcoins stammen, schwierig machen. 

In diesem Artikel soll kurz erklärt werden, wie Mixer, Tumbler & Co. funktionieren und warum auch diese Werkzeuge keine volle Sicherheit bieten.

Mixer kombinieren Ihre Coins mit den Coins anderer. Jeder sendet Coins an eine zentrale Adresse. Der Mixer sendet nun eine Transaktion von dieser zentralen Adresse wieder an jeden Benutzer zurück. Werden gestohlene Coins mit „sauberen“ Coins gemischt, werden sie schwer verfolgbar.

Tumbler hingegen tauschen Coins unter den Nutzern aus. Ein Tumbler mischt Coins und sendet verschiedene Mengen an Keys, die er kontrolliert; es wird versucht Netzwerkverkehr zu simulieren. Wenn Sie 1 BTC an einen solchen Tumbler senden, bekommen sie im Gegenzug mehrere, kleinere Transaktionen über einen kurzen Zeitraum zurück. Die Bitcoins, die an Sie zurückgeschickt werden, wurden gespalten und viele, viele Male abgewickelt.

Eine Google-Suche wird Ihnen ein halbes Dutzend dieser Waschdienste aufzeigen. Viele sind eine Kombination der oben beschriebenen Konzepte. Die meisten werben für sich als Schützer der Privatsphäre. Ob sie als Werkzeuge für Verbrechen oder zur Verteidigung gegen Tyrannen genutzt werden, liegt in der Hand des Benutzers. Wie Cody Wilson, Mitbegründer des anonymen Bitcoin Wallets ‚Dark Wallet “ sagte,“Freiheit ist eine gefährliche Sache.

Unabhängig davon sind diese Methoden nicht ohne Schwächen. Aber es gibt noch weitere Wege, um gestohlene Bitcoins zu waschen, ohne einen zusätzlichen Dienst zu nutzen. Bitcoin mischt Coins die ganze Zeit durch Transaktionen. Wahrscheinlich haben Sie es schon Dutzende Male getan und trotzdem ist es Ihnen nie aufgefallen.

 Wie Tumbler Bitcoins waschen

Eine Bitcoin Transaktion enthält Ein- und Ausgänge. Eingänge verweisen auf die bisherigen Zahlungen, die an Sie gemacht wurden. Ausgänge verbringen die Coins mittels einer neuen Adresse an einen anderen Eigentümer. Ein Tumbler kann die gestohlen Bitcoins durch Mischen und Umverteilung an andere Menschen und wieder zu Ihnen zurück waschen.

Alice erhielt bisher drei Zahlungen:

1 BTC hat sie auf Coinbase gekauft,
2 BTC kamen aus ihrem Online-Shop, und
3 BTC für den Verkauf einer Waffe mit Wurmlochtechnologie an Nordkorea.

Alice kontrolliert nun 6 BTC mit den Schlüsseln in ihrer Brieftasche. Wenn Alice nun alle 6BTC in einer Transaktion versendet, ist es äußerst wahrscheinlich, dass jemand durch die Analyse der Blockchain die Steuerelemente dieser Schlüssel übernehmen wird. Die Transaktion würde den Kauf bei Coinbase und den Handel mit Nordkorea in der gleichen Transaktion mit ihrem Online-Shop anzeigen. Schlimmer noch, die Regierung kann ihre Machenschaften mit Nordkorea nachverfolgen. Effektiv gesehen ist Alice nun nicht mehr anonym und ihre letzten Transaktion verbindet sie mit dem Waffenhandel mit Nordkorea. Schlechte für Alice.

Auch wenn Alice diese Bitcoins nicht gewaschen hat, könnte sie durch einen Tumbler – Dienst eine höhere Chance auf die Aufrechterhaltung ihrer Anonymität haben.

Die Grafik veranschaulicht es ganz gut: Mehrere Benutzer senden ihre Coins an den Tumbler. Die Münzen werden gemischt, dann auf viele Adressen aufgeteilt, in kleine Gruppen gemischt, an große Gruppen verteilt, wieder geschickt usw. Mit der Zeit wird Alice eine Reihe von Zahlungen in Höhe des von ihr getätigten Betrags erhalten (abzüglich der Gebühren). Dann könnte Alice auf blockchain.info erkennen, dass die Chancen doch noch relativ groß sind, dass sie mit ihren „alten“ Coins in Verbindung gebracht werden könnte.

Coin Mixer als Geldwäsche-Werkzeug?

Wenn Sie planen, eine Börse zu bestehlen und die gestohlenen Bitcoins später durch „mischen“ zu waschen, dann erfahren Sie hier, was während des Vorgangs des Mischens passiert.

Bitcoin Core-Entwickler Gregory Maxwell beschrieb erst kürzlich eine neue Art von Transaktionen, names CoinJoin, die das gleiche Prinzip verfolgen, wie die Verbindung der Bitcoin Keys von Alice. Jedoch wurde CoinJoin nicht entwickelt, um gestohlene Bitcoins zu waschen, sondern um die Privatsphäre zu schützen. Das Konzept geht noch viele Schritte weiter. Transaktionseingänge sind vollständig unabhängig voneinander. Wenn eine Transaktion einen Eingang von Alice und ein Eingang von Bob erhält, müssen beide die Transaktion unterzeichnen damit sie gültig ist. Statt einer Transaktion, die nur Ein- und Ausgänge von Alice enthält, enthält die CoinJoin Transaktion Ein- und Ausgänge von vielen Gruppen von verschiedenen Menschen.

Eine Gruppe mit CoinJoin einigt sich auf eine Transaktion vor der Zeit. Bis jeder in der Gruppe den Verlauf der Transaktion unterzeichnet hat, ist sie ungültig. Mehrerer Personen in einer Transaktion machen es viel schwieriger, andere Schlüssel zusammen zusetzen und eine Transaktion allein zu verknüpfen. Wenn Alice Bob in eine CoinJoin Transaktion einbindet, wird es schwieriger, die Wände der Anonymität zu entfernen.

 Weitere Möglichkeiten Bitcoins zu waschen

Diese beiden Prinzipien, Bitcoins zu waschen, beruhen auf der Tatsache, dass es Bitcoins nicht gibt. Der Saldo der Bitcoins, die jemand hält, sind nur Zahlen, die in der Blockchain erfasst werden. In Verbindung mit einer Transaktion, es ist ähnlich wie das Hinzufügen „2 + 2″ und Auseinanderbrechen der resultierenden „4“ in „1; 1; 1; 1″. Es gibt keine Möglichkeit, die beweisen kann, dass „jede“ 1 „ein gleicher Teil der ‚2‘ ist oder Teil der ‚4‘.

Die aktuelle Alpha-Version von Dark Wallet unterstützt Stealth-Adressen, zusätzlich zu CoinJoin und MultiSig. Eine Stealth-Adresse ist eine andere Datenschutz-Funktion, die gerade ausgearbeitet wird. Darüber hinaus können die hot /cold Wallets der Tauschbörsen als Tumbler und Mixer arbeiten, wenn der Benutzer Ein- und Auszahlungen aus dem gleichen hot wallet machen.

Es ist wichtig, die Schwächen auszumerzen. Beide Systeme stützen sich auf ein Fundament der „legitimen“ Nutzer, um effektiv gestohlene Bitcoins zu waschen. Wenn der Hacker, der BitStamp die Coins gestohlen hat, alle 18.000 Bitcoins auf demselben Tumbler oder Mixer gleichzeitig waschen würde, wäre ihr Volumen so groß, dass die erhoffte Verschleierung nicht mehr bewerkstelligt werden könnte. Auch der Versuch die 18.000 gestohlenen Bitcoins über CoinJoin mit 100 anderen Bitcoins zu tauschen, würde jedem dieser Nutzer hochgradig verdorbene Coins geben. Es würde einige Zeit und Mühe beanspruchen, um eine solche Menge an Bitcoins zu waschen.

Hacker und Bitcoin-Diebe werden mit dieser Anleitung wohl bei ihrem Versuch, Bitcoins zu waschen, scheitern. Dieser Artikel soll nur einen groben Überblick bieten und will auf keinen Fall zur „Geldwäsche“ anregen. 

Quelle: Cryptocoinsnews – Alex Gorale

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One comment

  1. Das Problem ist für den Hacker auch, dass die gesamte Bitcoin Community nun auf die gestohlenen Coins schaut. Selbst einen kleinen Teil kann der nirgendwo in ner Wallet einzahlen, ohne Gefahr zu laufen einen Alarm auszulösen und die eingezahlten Coins zu verlieren.
    Ist ja aber auch gut so: Bitcoins bieten Anonymität für den kleinen Mann, aber keine Geldwäsche im grossen Stil.